شركة التجمعات للمشاريع السياحية
Al-Tajamouat for Touristic Projects
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي
السادة المساهمين
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 30/04/2023 لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 20/4/2022 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 والخطة المستقبلية للعام 2023 .
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2022 .
4. التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2022 ضمن حدود القانون.
6. المصادقة على تعيين السيد كريم زياد عبد الحي مراد عضو على مجلس الإدارة خلفا للسادة شركة الأمل للإستثمارات المالية.
7. المصادقة على تعيين السيد غالب جمال غالب جرار عضو على مجلس الإدارة خلفا للسيد طارق عباس وجيه النابلسي.
8. انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات
أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 30/04/2023 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة ادناه مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للأجتماع على البريد الألكتروني shareholders@tajlifestyle.com لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.
ثانياً: في حال حضور المساهم ( الشخص الاعتباري ) أصالة ، يجب إرسال كتب التفويض للشركات بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajlifestyle.com
ثالثاً: في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيجب إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .
رابعاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
يرجى تسجيل حضوركم لهذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtf-2tpj8pGtf7zapC5qIYCmec5_KivqcU
رئيس مجلس الإدارة
فادي مرعي
