Al-Tajamouat for Touristic Projects
شركة التجمعات للمشاريع السياحية
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي
السادة المساهمين
يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 28/4/2026 لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور ادناه والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-
- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 10/4/2025 والمصادقة عليه.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025 والخطة المستقبلية للعام 2026 .
- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2025 .
- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2025 والمصادقة عليهما.
- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 93 مليون دينار
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2025 ضمن حدود القانون.
- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.
آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :
أولاً: يرجى تسجيل حضوركم لهذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني رابط التسجيل للإجتماع
ثانياً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 28/04/2026 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة ادناه او من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للأجتماع على البريد الألكتروني shareholders@tajmall.com لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.
ثالثاً: في حال حضور المساهم ( الشخص الاعتباري ) أصالة ، يجب إرسال كتب التفويض للشركات بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajmall.com
رابعاً: في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيجب إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .
خامساً: وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .
المرفقات
رئيس مجلس الإدارة
طارق رجائي سلفيتي
